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广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600368        证券简称:五洲交通        编号:临2009-35

广西五洲交通股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年9月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年9月19日发出。会议应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人,分别是何国纯、刘先福、饶东平、王权、罗华芝、黄克助、宋振雄、孟杰、赵振、何以全、孟勤国、董威。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过以下决议:

一、审议通过关于变更公司第六届董事会部分董事的议案

鉴于股份划转的原因,罗华芝、黄克助请求辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,股东单位广西交通投资集团有限公司推荐莫庆鹏、李东先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人的简历见附件一)。

经公司董事会提名委员会审核同意,现提名莫庆鹏、李东先生为公司第六届董事会董事候选人,公司独立董事对关于变更公司部分董事的事宜发表了独立意见(见附件二)。

表决结果为:赞成12票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议并选举。

二、审议通过关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案

表决结果为:赞成12票;反对0票;弃权0票。

关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知另行公告。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二OO九年九月三十日

附件一

董事候选人简历

莫庆鹏先生,1968年12月出生,籍贯中国广西。投资经济学研究生班毕业,财务会计专业本科毕业,学士学位,高级会计师资格,中共党员。1991年至1999年任广西交通厅科员、副主任科员、主任科员,2000-2008年任职香港宏运环球有限公司董事副总经理,江苏客货资格证继续教育,2008年7月至今任职广西交通投资集团有限公司投资发展部总经理。

李东先生,1963年12月出生,现年46岁,汉族,中共党员,高级会计师,广西大学商学院企业管理专业研究生班学习毕业,在职研究生学历。1983年7月参加工作,曾任广西玉林汽车总站、玉林地区交通局会计,玉林地区行署交通局审计科科长、防城港市公路管理局、广西交通规划勘察设计院财务科科长;广西新发展交通集团有限公司总会计师,广西五洲交通股份有限公司总会计师等职务,现任广西交通投资集团有限公司财务审计部总经理。

附件二

广西五洲交通股份有限公司第六届董事会

独立董事关于变更部分董事的独立意见

鉴于股份划转的原因,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,罗华芝、黄克助请求辞去公司第六届董事会董事职务。股东单位广西交通投资集团有限公司向公司董事会提交了《关于变更广西五洲交通股份有限公司第六届董事会部分董事的提案》,推荐莫庆鹏、李东先生为公司第六届董事会董事候选人。

广西五洲交通股份有限公司于2009年9月29日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。公司董事会于2009年9月19日向本人提交了该议案的相关资料,本人经认真仔细审阅并就有关情况向公司相关人士进行了询问,基于独立判断立场,对公司变更第六届董事会部分董事事宜发表独立意见如下:

广西五洲交通股份有限公司董事会关于变更第六届董事会部分董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在审阅董事候选人莫庆鹏、李东先生的履历后未发现有《公司法》、《公司章程》以及中国证监会规定的不宜担任董事的情形;莫庆鹏、李东先生具备相应的任职资格,符合相关履行职责的要求。因此,同意公司董事会提名莫庆鹏、李东生作为公司第六届董事会董事候选人。本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事

赵振、何以全、孟勤国、董威

二OO九年九月二十九日

证券代码:600368        证券简称:五洲交通        编号:临2009—36

广西五洲交通股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第六届监事会第十次会议于2009年9月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年9月19日发出。会议应参加表决的监事6人,实际亲自参加表决的监事6人,分别是高力生、黄天国、赖海燕、罗翼、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过关于变更公司第六届监事会部分监事的议案。

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